航天晨曦(600501)：航天晨曦股份无限公司七届四十

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。航天晨曦股份无限公司（以下简称公司）七届四十三次董事会以通信表决体例召开，公司于2025年6月9日以邮件和间接送达体例向全体董事发出会议通知和会议材料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应加入董事8名，实加入董事8名。本次会议的召集召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。按照《公司法》《公司章程》等相关，指定董事长赵康先生为代表公司施行公司事务的董事，并担任公司代表人。按照公司控股股东中国航天科工集团无限公司保举，提名田江权先生为公司董事人选（简历请见附件）；王毓敏密斯不再担任公司董事职务。公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出：田江权先生具备担任公司董事的任职资历和职业本质，可以或许胜任董事职务的职责要求，同意提名田江权先生为公司董事候选人。（三）审议通过《关于对航天晨曦（）股份无限公司清理登记的议案》航天晨曦（）股份无限公司（以下简称公司）于2011年3月18日正在注册成立，注册本钱3万美元，是公司全资子公司，从停业务为商业取工程。公司成立之初度要是为满脚2011年像项目扶植需求，该项目竣事后做为公司进出口商业平台，次要为公司经停业务和科研出产供给代办署理进出口办事。公司年停业收入较少，根基上处于盈亏均衡形态。因为该营业属于公司非劣势营业，拟对公司进行清理登记。董事会授权司理层全权担任打点公司清理登记相关具体工做。为进一步强化公司本部本能机能定位，优化人员布局，提高办理效率，充实成长潜能，拟对公司本部内设机构进行优化调整，聚焦机构精简、定编定员和激励机制，开展定机构、定岗亭、优化调整后，公司本部部分设置为：分析办理部、成长打算部、科技取质量部、财产运营部、财政部、党建人事部（党委组织部、党委宣传部）、纪检监察取审计风险部。因扭亏脱困和转型成长工做需要，拟对公司财产布局和组织机构进行调整，将公司现有财产按照公用车改拆、柔性管件、压力容器、特种配备、艺术工程等五类营业开展整合，具体如下：归并处置公用车改拆营业的特种车辆分公司和环保配备分公司，运营场合集中到江宁车业园；上海分公司全体迁入江宁管业园取南京金属软管分公司归并；航天防务工程核心全体并入化机分公司；整合核工配备工程核心、智能制制研究核心和立异研究院资本构成特种配备分公司，开展核废料处置设备、核非标成套配备、智能产线等特种配备营业；撤销企业消息核心和出产保障办事核心建制，其营业本能机能分流大公司本部部分和相关所属单元。财产整合后公司定位高端配备制制从业，分为五大营业板块，下设7家运营性所属单元，包罗晨曦东螺、江苏晨鑫、艺术工程3家子公司和特种车辆、金属软管、化工机械、特种配备4家分公司。具体内容详见取本通知布告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券买卖所网坐（）的《航天晨曦股份无限公司关于召开公司2025年第一次姑且股东大会的通知》。田江权：男，汉族，1972年9月生，中员，工商办理硕士，高级政工师。曾任航天工业总公司061党委组织部干部处副处长；中国航电集团公司061党委组织部副部长；贵州航天圆通汽车制制无限公司党委；中国航天科工集团公司061办公室副从任、党办副从任、党委组织部副部长兼工会副、办公室从任、党办从任；中国航天科工集团公司061党委副、纪委、党委委员、监事会；中国航天科工集团公司第十研究院党委副、纪委、党委委员、监事会、副院长等职务；现任航天江南集团无限公司资深专务。